„Файненшъл таймс“: Френски прокурори повдигат обвинения срещу HSBC Switzerland за предполагаема помощ на Рияд Саламе

Френски прокурори са повдигнали този месец обвинения срещу британската банка HSBC, по-конкретно нейното подразделение в Швейцария, във връзка с твърдения, че е помогнала на бившия управител на Централната банка на Ливан Рияд Саламе да присвоява средства, съобщава „Файненшъл таймс“, цитирана от Al Jazeera Arabic. Френски съд предстои да реши дали делото ще бъде внесено в съд или обвиненията ще бъдат снети. Рияд Саламе, който е ръководил Banque du Liban в периода 1993–2023 г., и брат му Раджа Саламе са обект на разследвания в Ливан и в пет европейски държави по обвинения за присвояване на средства от централната банка и прехвърлянето им в чужбина. Според „Файненшъл таймс“ френски разследващи подозират, че между 2002 и 2015 г. са били прехвърлени 330 млн. долара от централната банка към компанията Forry Associates. Разследващите са проследили и 174 трансакции от Forry Associates към лична сметка на Раджа Саламе в HSBC за периода 2009–2016 г., на обща стойност 204 млн. долара. Саламе многократно е заявявал, че няма връзка с Forry Associates, собственост на брат му, но ливански и европейски следователи твърдят, че компанията е била ключова в схема за присвояване на публични средства. „Файненшъл таймс“ припомня, че швейцарският финансов регулатор FINMA е заключил, че HSBC Switzerland е нарушила изискванията срещу изпирането на пари при работа с клиенти от Ливан и през 2024 г. е критикувал банката за забавено докладване на съмнения относно трансакции на Саламе и семейството му.